江阴中南重工002445）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012年4月26日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年5月6日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于对子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资的议案》。

　　鉴于我国在页岩气方面发展的良好前景，以及中南重工与下游石油石化企业的良好关系，公司为了能在页岩气产业方面提前布局打下基础，积极为公司客户中石化、中石油、中海油等企业提供更好的服务，公司决定出资1000万元，对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司进行增资。增资的主要用途为：对页岩气开发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压力容器及输送管件配套与应用的设计，积极引入相关人才，加快公司进入新市场机会。增加注册资本后，公司将相应增加公司的经营范围，增加“页岩气开采、输送设备的新产品、新工艺、新技术、新设备的开发、研究”等（以工商核准为准）。详见《江阴中南重工股份有限公司关于对子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资的公告》本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

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