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新钢股份(600782)：新余钢铁股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况

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　　新钢股份(600782):新余钢铁股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况

　　时间：2025年02月26日 21:31:39中财网

　　原标题:新钢股份:新余钢铁股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的公告

　　关于2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 该事项需提交公司股东大会审议。

　　? 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，

　　不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

　　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　　本预案已经董事会审计委员会和关联交易委员会审议通过，公司对

　　2024年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2025年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。公司2024年已发生日常关联交易和2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全票审议

　　通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年2月26日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第

　　六次会议审议通过了《关于 2024年度日常性关联交易执行情况暨 2025年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事回避表决。本议案尚需提交2025年头部次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（二）2024年日常关联交易预计与执行情况

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年年度日常性关联交

　　经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发 2.中国宝武钢铁集团有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

　　经营范围：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。

　　注册资本（万元）：2000.00

　　注册地址：广州市海珠区新港东路1226号10层（自编1008号）

　　经营范围：金属制品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;

　　道路货物运输代理;仓储代理服务。

　　注册资本（万元）：5000.00

　　注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路516号

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电线、电缆经营，金属结构销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，仪器仪表制造，仪器仪表销售。

　　5.江西新实冶金炉料科技有限公司

　　注册资本（万元）：2000.00

　　注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路9号经营范

　　围：一般项目：新材料技术研发，耐火材料生产，耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料销售，保温材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，包装材料及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。

　　注册资本（万元）：20000.0

　　注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大道南（江西

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），各类工程

　　建设活动，建设工程设计，施工专业作业，消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造，通用设备修理，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，金属材料制造，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号

　　经营范围：资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、

　　维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储;物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

　　经营范围：许可项目:危险化学品经营:第二类增值电信业务:互联网

　　信息服务:第三类医疗器械经营:进出口代理:货物进出口:技术进出口:道路货物运输(网络货运):道路货物运输(不含危险货物):道路货物运输(含危险货物):食品经营。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售《除专项规定)，机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，头部类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，国内贸息迎理国出级口从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术到园管理。商务信息咨询，翻译服务，供应咗管理服务。工程管理服务。

　　及专项规定)。国内货物运输代理，国际货物运输代理:润滑油销售:成品油批发(不含危险化学品):消防装材销售:汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

　　经营范围：许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。

　　(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号2901房

　　经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科

　　研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第106号和 2198号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。

　　钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册地址：上海市宝山区同济路3520号

　　经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：宝山区铁力路2510号

　　经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。

　　13.宝钢资源控股（上海）有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路568号三楼

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输代理，船

　　舶代理，煤炭经营，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），废旧物资回收（含生产性废旧金属收购）。

　　注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

　　经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；

　　再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；居民日常生活服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街8号

　　经营范围：进出口业务;承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工

　　程;从事对外贸易咨询;广告、展览及技术交流业务;承办冶金行业进出口商品的仓储;冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售;交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、服务;物业管理;对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理;房屋管理与租赁;承办冶金行业产品展览、咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号

　　经营范围：一般项目:金属材料销售;货物进出口;技术进出口;进出

　　口代理;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;机械设备销售;金属结构销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工业自动控制系统装置销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);有色金属合金制造;新材料技术研发;有色金属压延加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土地使用权租赁;金属材料制造;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 18.新余中冶环保资源开发有限公司

　　注册地址：江西省新余市袁河街道办事处

　　经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用(不含生产性废旧金属

　　收购)、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售(以上项目国家有专项规定的除外))

　　公司关联人是宝武集团及其下属企业。其中新钢集团是新钢股份的控股股东，其他关联人为宝武集团直接或间接控制的法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司关联人履约能力强，前期同类关联交易未发生向我公司支付款项形成坏账的情况。根据前期同类关联交易执行到位情况，可预判未来公司关联交易形成坏账的风险可控。

　　公司关联人是宝武集团及其下属企业，关联人资信情况良好，可预见与公司存在长期持续关联关系，且具备持续经营和提供服务的能力，关联交易履约能力强。

　　公司日常性关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。

　　公司关联交易价格的制定首先依据政府定价；在没有政府定价时，依据市场价；如果没有政府定价和市场价的，按照协议价。

　　公司与关联人在签订框架协议的基础上，日常性关联交易按照具体业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易和非关联交易均适用该格式条款。关联交易的付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等均按国家法律规定执行。

　　公司与关联方所进行的关联交易，有助于公司利用宝武集团的规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。