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温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕

admin2年前 (2022-09-15)新闻中心1188

  本报北京11月26日电(记者张天培)2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设******案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设******犯罪行为,情节严重。11月26日,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

  犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门***************中介一人有限公司股东、董事。

  经查明,2007年以来,周焯华在澳门等地******承包赌厅,并于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员成为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首、张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

  据介绍,截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理1.2万余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

  根据公安机关查明的犯罪事实,依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设******罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首,争取宽大处理。

  此外,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设******罪等罪名,已由温州市人民检察院依法提起公诉。

  《 人民日报 》( 2021年11月27日 05 版)(责编:牛镛、岳弘彬)

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